查看: 374|回复: 0

[谈天说地] 谨防QQ诈骗,骗子冒充老总安排会计转账 100万瞬间转入48张银行卡

[复制链接]
  • TA的每日心情
    无聊
    2014-12-31 00:29
  • 签到天数: 22 天

    [LV.4]小溪大虾

    29

    主题

    93

    帖子

    651

    积分

    江湖少侠

    Rank: 4

    积分
    651
    发表于 2014-12-9 00:58:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
          骗子通过推送木马病毒盗号,然后冒充公司老总,向会计发出转账100万元的指令。记者从肥西警方获悉,该县一家售楼部被QQ诈骗100万元,10分钟不到,这笔款项就被转入48张银行卡,并开始取现。随后,肥西警方成功抓获5名嫌疑人,追回70万元,并连带侦破涉案金额600万元的QQ诈骗案。
      QQ上冒充老总骗走售楼部100万
      今年6月10日10:40,肥西警方接到该县一家售楼部报警,称被人骗走100万元。
      经警方调查,事发前,该售楼部老总正在财务室隔壁的会议室开会,财务室的出纳会计张某在办公室办公,突然QQ上老总的头像闪动,张某点开老总QQ查看消息,“请汇款100万至某某账号,12点前一定要办好,紧急。”
      由于此前老总曾在QQ上发过类似的消息,张某没有犹豫,迅速转出100万元。5分钟不到,会议室散会,张某见到了老总,一问才知对方并没有要求汇款。
      张某查阅QQ发现,发出汇款要求的QQ头像跟老总的一模一样,但是QQ号码并非老总所有。此时,售楼部已意识到遭遇QQ诈骗,赶紧报警求助。
      百万款项瞬间转入48张银行卡
      肥西县公安局刑警大队接警后,迅速赶到事发售楼部。参与办案的肥西县公安局刑警二队副队长李长胜告诉记者,经查询,短短20分钟不到,这笔汇出的100万元已转入全国各地的48张银行卡,有些卡已在广西境内的取款机上取现。
      办案人员意识到,如果全部被取走,追回来的难度便更加困难。“我们查清了48张银行卡的卡号,然后想方设法冻结了这些银行卡,让骗子无法取现。”李长胜说。
      最终,70万元被警方冻结。
      诈骗目标主要是公司会计
      经警方查明,取走30万元的嫌疑人系广西宾阳县人。办案人员多次赶到广西,在当地警方配合下,成功锁定了数名犯罪嫌疑人。
      最终通过调查走访的形式,掌握到嫌疑人的行踪,警方开展蹲守。8月中下旬,警方成功将3名取现的嫌疑人抓获归案。通过审查,3人称自己仅是“Q仔”,受雇于人专门取现,“老板”另有其人。
      10月下旬,肥西警方将诈骗售楼部的主犯叶某某抓获。经调查,该QQ诈骗团伙一般有数人组成,且分工明确,有人专门搜集“情报”,例如查找有家人在外留学和务工的人员以及大公司会计人员的QQ号。查找诈骗目标QQ号后,有人专门负责推送木马病毒。诈骗成功后,有“Q仔”专门取现。
      为了将诈骗而来的钱成功取走,诈骗团伙还大量购买银行卡,而这些银行卡都系冒用偏远地区人的身份证办理而来。
      上述嫌疑人被抓获归案后,肥西警方还连带侦破案发在山东、上海等地的QQ诈骗案数起,涉案金额600多万元。
      目前,此案还在进一步审理中。肥西警方提醒,对于QQ涉及的转账信息一定要多加核实。

    楼主热帖
    回复

    使用道具 举报

    使用 高级模式(可批量传图、插入视频等)
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    快速回复 返回列表 客服中心
    快速回复 返回顶部 返回列表